AlohaPay se compromete a garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo mediante la verificación de identidad y entidad legal. A continuación, detallamos los documentos aceptables y la información requerida para estos procesos.
Documentos de Identificación Aceptables
Los documentos de identificación aceptables varían según el país. Sin embargo, una copia escaneada de un pasaporte es siempre la opción preferida y, en algunos casos, obligatoria. Cuando una cuenta de AlohaPay y la persona asociada a ella (por ejemplo, Representante Comercial, Propietario) provienen de países diferentes, AlohaPay solo acepta un pasaporte para la verificación de identidad.
Formas de identificación aceptables:
Pasaporte (Passport)
Licencia de Conducción (Driver's License) - Se requieren escaneos de ambos lados.
Tarjeta de Identidad (National ID) - Se requieren escaneos de ambos lados.
Cédula de Ciudadanía (ID Card) - Se requieren escaneos de ambos lados.
Cédula de Extranjería (Resident Permit) - Se requieren escaneos de ambos lados.
Información requerida:
Nombre legal completo, que coincida con el nombre registrado en tu perfil de AlohaPay.
Fecha de nacimiento (DOB), que coincida con la registrada en tu perfil de AlohaPay.
Foto de la persona, excepto donde se apliquen exclusiones.
Documentos Aceptables para la Verificación de Entidad Legal
Formas de verificación aceptables:
Estatutos (Bylaws)
Poder Notarial (Power of Attorney)
Información requerida:
Nombre legal completo de la empresa, que coincida con el nombre registrado en tu perfil de AlohaPay.
ID tributario emitido por la autoridad fiscal local, que coincida con el registrado en tu perfil de AlohaPay (excluye Canadá).
Dirección de la empresa, que coincida con la registrada en tu perfil de AlohaPay.